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106名“白富美”提供(gong)郵幣卡發財良機?實為溫柔陷阱
www.xtxcm.com        2020-02-20 13:41:31 星期四   本文來源(yuan)︰ 新華網

 

  106名“白富美”提供(gong)郵幣卡發財良機,引(yin)來全國(guo)各地700余(yu)名被害(hai)人上當bao) 姘an)金(jin)額高達(da)1.4億余(yu)元。近日,這起浙(zhe)江省紹興市檢察院(yuan)提起公訴的(de)特大郵幣卡詐騙案(an)在紹興市中級法院(yuan)一審(shen)公開宣(xuan)判。法院(yuan)以詐騙罪(zui)判處主犯鐘某無期徒刑,剝奪政治權(quan)利終身,並處沒收個人全部財產,其余(yu)105名被告人分別被判處有期徒刑十(shi)四年至六個月不等,各並處罰金(jin)。

  先是引(yin)誘(you)“打新股”bao) 笥滯tui)薦郵幣卡

  2016年11月,一個昵稱為“Yamo檬(meng)”的(de)微信號(hao)通過手機號(hao)碼(ma)找到(dao)了被害(hai)人顧(gu)某chang) 猿平小襖蠲meng)”bao) zuo)婚(hun)紗設(she)計生(sheng)意。

  顧(gu)某和“李檬(meng)”時不時通過微信聊一些共(gong)同的(de)興趣愛好,很(hen)快熟絡起來。看起來“李檬(meng)”似乎條(tiao)件(jian)不錯(cuo),她的(de)朋友(you)圈滿是名車(che)、名表和出國(guo)度假的(de)照片,讓顧(gu)某逐漸相(xiang)信,這是一位“白富美”。

  一天,“李檬(meng)”bei)嫠 gu)某自己通過投資賺了不少(shao)錢。她說(shuo)自己的(de)舅si)嗽謨時銥 jiao)易中心(xin)工作(zuo),有“內幕(mu)消息”bao) 潘按蛐鹿傘保(bao) 茸 慌pei),還讓顧(gu)某加了所謂的(de)內幕(mu)人員“吳助理”的(de)微信。顧(gu)某便在“吳助理”的(de)指導下,向(xiang)“李檬(meng)”幫忙開的(de)賬戶中匯入了42萬余(yu)元用(yong)來“打新股”bao)   揮諧曬gong)。“吳助理”就推(tui)薦顧(gu)某購(gou)買(mai)二(er)級市場的(de)郵幣卡。

  可是顧(gu)某不久便發現,自己購(gou)買(mai)的(de)郵幣卡行情(qing)並沒有像“李檬(meng)”說(shuo)的(de)那麼好,反倒連連虧損。“吳助理”還一直要求他(ta)不斷往賬戶里加錢,表示暫時的(de)跌(die)盤(pan)只是在“清(qing)理散戶”。

  直到(dao)2016年12月底,顧(gu)某賬戶里只剩(sheng)下28萬余(yu)元,而這部分錢也(ye)因為平台停止運作(zuo)而無法取出,他(ta)這才意識到(dao)自己受騙了。

  “an)罹jiu)菜”套路(lu)頻頻上演(yan),一輪輪騙取客戶資金(jin)

  從(cong)陌生(sheng)微信,到(dao)“知心(xin)閨蜜(mi)”bao) tui)薦投資……這般“套路(lu)”下中招的(de),遠不止顧(gu)某一人。而手機另(ling)一端shuo)摹鞍贅幻饋保(bao) jing)是靠著賣票業績拿提成的(de)郵幣卡業務員bao) ta)們都是總經理鐘某che)de)下屬(shu)。

  2015年底,在北京工作(zuo)的(de)鐘某來到(dao)由姜某、許某、張某(均另(ling)案(an)處理)設(she)立的(de)北京某投資公司(si)(下稱“總公司(si)”)擔任(ren)業務員。其間,因業績優秀(xiu),鐘某“平步青雲(yun)”bao)合仁薔 tui)薦成為總公司(si)業務經理,後被派往分公司(si)jing)Hren)總經理,管(guan)理17個部門超過100名業務員。

  在分公司(si),100多(duo)名郵幣卡業務員經過微信朋友(you)圈包裝,成為一個個條(tiao)件(jian)優渥、溫柔大方的(de)“白富美”bao) 八恰蔽yin)客戶,不斷購(gou)買(mai)“一帆風(feng)順(shun)”“農(nong)業學大寨(zhai)”等26種郵幣卡。隨後,各部門經理冒充“郵幣卡分析師”或其助理,誘(you)騙客戶在指定時間和tu)鄹窠型(xing)蹲省/p>

  事實上,大盤(pan)的(de)漲跌(die)完全由總公司(si)一手掌握。總公司(si)最(zui)初為便于控制價格,將郵幣卡價格由低位炒至高位,並據此(ci)散布“內幕(mu)消息”誘(you)騙客戶投資。

  客戶上鉤後,鐘某che)熱吮憧 肌案(an)罹jiu)菜”。操(cao)盤(pan)手大量拋(pao)售手中郵幣卡份額,導致價格連續(xu)跌(die)停,待價格跌(die)落至低位時bao) 種匭碌圖(tu)酃gou)入,如此(ci)循環反復(fu)“an) pao)低吸”bao) 宦致制 】突?式jin)。

  在不到(dao)半年的(de)時間里,鐘某che)熱訟群笥you)騙全國(guo)各地的(de)700余(yu)名被害(hai)人進行郵幣卡投資sheng) 姘an)金(jin)額共(gong)計1.4億余(yu)元。後多(duo)名被害(hai)人報案(an),2017年8月起,鐘某che)09人先後被公安(an)機關抓獲。

  50萬字審(shen)查報告指控百余(yu)被告人獲刑

  據介(jie)紹,郵幣卡交(jiao)易開始于2013年底,通過現貨交(jiao)易平台,郵票、錢幣、紀念(nian)章等實物收藏品就像股票一樣在網上進行發行和交(jiao)易。郵幣卡交(jiao)易不需要經過國(guo)家(jia)證(zheng)券監管(guan)機構的(de)審(shen)核,而由各省金(jin)融辦負責審(shen)批,因此(ci)相(xiang)關交(jiao)易一直處于市場監管(guan)盲區,頻頻出現幕(mu)後操(cao)縱(zong)、暴漲暴跌(die)等亂象,不少(shao)還涉及刑事lu)缸zui)。

  為辦好案(an)件(jian),在該案(an)偵查階(jie)段,紹興市檢察院(yuan)提前介(jie)入偵查,參與案(an)件(jian)會(hui)商,指引(yin)偵查方向(xiang),同步引(yin)導取證(zheng)固證(zheng)。2018年9月,該案(an)移送紹興市檢察院(yuan)審(shen)查起訴後,承(cheng)辦檢察官依法調取了該公司(si)多(duo)達(da)25G的(de)後台交(jiao)易數(shu)據,經反復(fu)核對校驗、層層篩選,剔除了其中購(gou)買(mai)非涉案(an)郵幣卡、開通賬戶後未操(cao)作(zuo)等交(jiao)易者信息,最(zui)終確定本案(an)被害(hai)人名單(dan),準確計算出每名被告人shuo)惱├ shu)額。

  此(ci)外,檢察官還指導公安(an)機關通過技術手段固定相(xiang)關證(zheng)據,保(bao)證(zheng)證(zheng)據的(de)客觀真實性,在法庭(ting)審(shen)理階(jie)段,被告人聘(pin)請的(de)辯護人對證(zheng)據無異議。

  同時bao) cheng)辦檢察官歷時一個月完成了對全部109名被告人shuo)難段剩(sheng) 咀趴硌yan)相(xiang)濟的(de)刑事政策(ce)對被告人分層處理,對yun)渲名犯罪(zui)情(qing)節較輕、主觀惡(e)性小的(de)被告人作(zuo)相(xiang)對不起訴處理。其間,還將案(an)件(jian)退回(hui)補(bu)充偵查,最(zui)終形成約50萬字800頁che)de)審(shen)查報告,為庭(ting)審(shen)做(zuo)好了shun)浞腫急bei)。

  庭(ting)審(shen)中,檢察機關圍繞爭議焦點進行舉(ju)證(zheng)質(zhi)證(zheng),圍繞案(an)件(jian)事實及相(xiang)關證(zheng)據進行辯論,充分發表了公訴意見,從(cong)法理、情(qing)理各方面闡述了各被告人shuo)姆缸zui)事實、社會(hui)危害(hai)和應當承(cheng)擔的(de)刑事責任(ren)。

  檢察機關指控,被告人鐘某che)熱艘苑欠ㄕ加形 康de),采用(yong)虛構事實或隱瞞(man)真相(xiang)的(de)手段騙取他(ta)人財物,依法應當以詐騙罪(zui)追究其刑事責任(ren)。紹興市中級法院(yuan)經審(shen)理後采納了檢察機關公訴意見,依法作(zuo)出如上判決。

 

 

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